龙鑫智能第一届董事会第十次会议决议出炉

0次浏览发布时间：2025-04-17 02:11:00

2025年4月17日，

常州市龙鑫智能装备股份有限公司于2025年4月15日以通讯与现场相结合的方式召开了第一届董事会第十次会议。会议应出席董事8人，实际出席和授权出席董事8人。此次会议审议通过了多项议案。

包括《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于调整经营范围的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

其中，《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》提到，公司（含下属各级全资或控股子公司）2025年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过7.5亿元人民币的融资额度；《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》表示，公司拟使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置自有资金购买银行理财产品。

公司拟于2025年5月6日召开2024年年度股东大会审议相关议案。

本文源自金融界